홍콩, 초국가적 범죄와 관련된 18억 달러 규모의 자금세탁 사건에서 7명 체포

홍콩(AP) – 홍콩 세관 당국이 약 140억 홍콩달러(18억 달러) 규모의 자금세탁 사건과 관련된 7명을 체포했으며, 이 중 일부는 인도 사기 사건과 관련이 있다.

세관당국은 지난 금요일 23~74세의 현지 주민 7명이 위장회사와 다양한 은행계좌를 이용해 해외에서 시내로 거액의 자금을 가장하여 시내로 이체하는 대규모 국경을 넘는 갱단의 일원이었다고 밝혔습니다. 국제 비즈니스를 운영하는 것입니다. .

한 계좌에서는 하루에 최대 1억 홍콩달러(1,280만 달러)를 받았다고 그들은 말했습니다.

관세청 Ip Tung Cheng 국장은 총액 중 29억 홍콩달러(3억 7100만 달러)가 인도의 모바일 앱과 관련된 사기 사건과 관련된 것으로 의심된다고 말했습니다. 하지만 그녀는 그것이 어떤 애플리케이션인지는 밝히지 않았습니다.

그녀는 구금자 중 일부가 홍콩에 거주하는 중국인이 아니라고 덧붙였지만 자세한 내용은 밝히지 않았습니다.

Ip는 당국이 신디케이트가 전자 기기, 다이아몬드, 보석 및 귀금속 수출이라는 명목으로 인도로부터 금융 이전을 받았다고 믿고 있다고 말했습니다. 이후 수익금은 자금세탁을 위해 홍콩 은행계좌로 이체됐다.

“이 돈세탁 사업은 범죄자들의 불법 이익을 보호하는 우산을 제공합니다.”라고 그녀는 말했습니다.

Ip는 홍콩, 인도 및 기타 지역의 법 집행 당국이 협력하여 작전을 수행함으로써 성공할 수 있었다고 말했습니다.

경찰관들은 인도 당국과 정보를 공유했으며 그 돈의 일부가 인도 당국이 사기와 연관되어 있다고 말한 두 보석 회사에서 나온 것을 발견했다고 국의 과장 여 여 윙(Yeo Yeo Wing)이 말했습니다.

지난 1월 말 체포된 34세 홍콩 주민이 갱단의 주모자로 의심되고 있다고 덧붙였다.

당국은 인도로 수출할 목적으로 의심되는 합성 보석으로 의심되는 전자 장치, 문서 및 8,000캐럿 이상의 물건을 압수했습니다.

조사가 진행 중이었습니다.

이전 기록적인 자금세탁 사건은 약 60억 홍콩달러(7억 6700만 달러)에 달했으며 2023년 1월 9명이 체포됐다.