푸틴의 친구와 연결된 수백만 달러가 소진된 혐의로 기소된 스위스 은행가들

제네바 – 4명의 은행가가 블라디미르 푸틴 대통령과 밀접한 관계가 있는 러시아 음악가의 이름으로 개설된 계좌를 통해 수천만 스위스 프랑의 움직임을 은폐하는 데 도움을 준 혐의로 수요일 취리히에서 재판을 받았습니다.

이 사건은 세르게이 B라는 이름의 두 은행 계좌를 중심으로 진행됩니다. 러시아의 주요 채권자인 Gazprombank의 스위스 부서에서 계좌가 개설되었습니다.

이 재판은 특히 지난해 러시아의 우크라이나 침공 여파로 러시아 관료, 과두정치, 그리고 궁극적으로 푸틴 대통령과 연결된 수십억 달러의 예금에 대한 선호 목적지로서 스위스 은행의 역할에 대해 더 광범위한 질문을 제기합니다.

스위스 검찰은 피고인 Gazprombank의 CEO와 은행의 다른 직원 3명이 계정을 통해 흐르는 자산의 수익적 소유자를 결정하기 위한 강력한 실사를 수행하지 못한 점에서 형사 과실을 범했다고 밝혔습니다. 세 명의 러시아인과 한 명의 스위스인으로 구성된 은행가들은 혐의를 부인했습니다.

검찰은 은행가들이 롤두긴 씨가 그러한 자산의 수익적 소유자가 아니라 단지 기소장에서 지적하듯이 푸틴 씨의 “지팡이” 또는 “지갑”이라고 의심했어야 했다고 말합니다.

기소장에는 “공식적으로 푸틴 러시아 대통령의 수입이 10만 스위스프랑에 불과하고 부자는 아니지만 실상 그와 가까운 사람들이 관리하는 막대한 자산을 갖고 있다는 것은 잘 알려진 사실”이다.

검찰은 또한 러시아 은행이 Roldugin의 이름으로 설립한 회사에 주목했습니다. 이 회사의 회장인 억만장자 Yuri Kovalchuk은 “푸틴 씨의 재무로 간주된다”고 말했습니다.

Roldugin 씨는 자신이 사업가가 아님을 인정했습니다. 그는 2014년 인터뷰에서 “나는 수백만 달러가 없다”고 말했지만, 가즈프롬뱅크에 개설된 계좌는 그에게 5천만 달러 이상의 자산을 귀속시켰고 기소장에 따르면 그는 매년 800만 달러 이상을 받는다.

2016년 러시아 텔레비전과의 인터뷰에서 롤두긴은 자신의 부는 주로 러시아 음악가들이 값비싼 악기를 구입할 수 있도록 부유한 사업가들이 기부한 것이라고 말했습니다.

Gazprombank는 러시아가 크리미아를 합병한 후 2014년에 계좌를 개설하여 2016년까지 관리했습니다. Gazprombank의 존재는 214,000개 이상의 역외 사업체의 재무 세부 정보가 포함된 1,100만 개 이상의 문서를 공개한 2016년 파나마 페이퍼 유출에서 입증되었습니다.

스위스 금융 시장 조직인 FINMA는 유출 직후 조사에 착수했으며 결국 Gazprombank에 대한 검찰의 형사 고발로 이어졌습니다.

스위스는 더러운 돈의 안식처라는 오명을 말끔히 씻어내기 위한 조치를 취했고 수요일의 하루 재판은 은행가들이 스위스 당국에 의해 책임을 져야 한다는 증거로 주목을 받았습니다. 그러나 검찰이 추구하는 처벌의 관대함에 대해서도 비판을 받았다. 이들은 각 피고인에게 징역 7개월에 집행유예 2년을 구형했다.

영국에 기반을 둔 금융가이자 러시아의 부패에 반대하는 운동가인 William F. Browder는 전화 인터뷰에서 “은행가들이 러시아 관리들을 위해 돈을 세탁하는 환경을 바꾸고 싶다면 그것은 터무니없는 일입니다.”라고 말했습니다. “그들은 손목을 때리는 것이 아니라 징역형을 받아야 합니다.”

러시아의 주요 투자자인 Mr. Browder는 그의 세무 고문인 Sergei Magnitsky가 체포되어 심하게 구타당하고 감옥에서 죽게 된 후 부패한 러시아 관리들을 제재하기 위한 캠페인을 시작했다고 말했습니다.

2021년, 스위스 당국은 러시아 관리들이 스위스 은행 계좌로 탈취한 돈과 관련된 돈세탁 스캔들에 대한 10년 간의 조사를 기소 없이 종결했습니다. 1월에 당국은 이 조사에서 동결되고 크레디트 스위스와 UBS에 있는 1,400만 달러 이상의 자금을 러시아에 반환하기로 결정했습니다.