중국, 북한 밀수 음모로 여러 건 소송 제기

카론의 최근 형사 사건 검토에 따르면 중국 법원은 최근 몇 달 동안 유죄 판결을 내렸거나 석탄, 모래, 아연과 같은 북한 불법 물품의 밀수 관련 소송을 심리 중이다.

유엔 제재는 북한에서 제품을 수입하는 것을 금지합니다. 유엔은 법원 문서에 언급되지 않았지만 중국의 밀수 방지법에 따라 기소되었습니다. 어떤 상품을 금지해야하는지 결정하는 등 대북 제재 프로그램을 관리하는 유엔위원회는 북한의 핵무기 프로그램에 대응하여 2006 년에 설립되었습니다. 중국은 미국의 비판을 받았습니다 유엔 제재 요건을 효과적으로 이행하지 못한 데 대해 수년 동안.

카론이 일부 경우 증언 요약을 통해 검토 한 법원 문서에는 피고들이 북한 해역이나 중국 동해안에서 은밀한 선박 간 이동을 통해 불법 물품을 중국으로 밀수 한 방법이 설명되어 있습니다. 한 경우에, 문서에 따르면 중국의 다국적 금속 가공 업체가 제품의 불법 기원에 대해 알고있는 증거가 없음에도 불구하고 일부 밀수 된 광물을 구매했습니다.

중국은 북한의 최대 교역국으로 2017 년 유엔 제재 이후 북한 대외 무역의 95 %를 차지하고 있습니다. 석탄, 모래, 아연 금지를 포함하여 38North에 따르면 Stimson Center 산하 북한 중심의 연구 기관. 중국 관세 데이터에 따르면 COVID-19 전염병으로 양국 간의 무역이 감소했습니다. 지난달 북한의 해양 활동이 소폭 증가했지만 북한에 초점을 맞춘 간행물 인 NKPro에 따르면 송수신기 (AIS) 데이터를 인용합니다.

카론이 본 첫 번째 사례는 북한의 석탄과 아연 가루를 해로를 통해 중국으로 불법 밀수하려는 몇 가지 음모를 보여줍니다. 네 명의 피고인 Wang Bisheng, Jin Chunli, Gu Nian 및 Yang Hongquan은 밀수 혐의로 유죄 판결을 받아 100,000에서 150,000 CNY에 이르는 징역형과 벌금형을 선고 받았습니다. 법원 기록에 따르면 다른 공모 용의자가 별도의 사건에서 여전히 재판을 받고 있습니다.

석탄은 북한의 가장 수익성있는 수출품입니다. 그러나 2017 년부터 UN 제재로 인해 무역이 제한되었습니다. 유엔 조사관들은 제한에도 불구하고 무역이 계속되고 있다고 말했습니다.

법정 문서에 요약 된 증언에 따르면, 첫 번째 석탄 밀수 계획은 장이라는 이름의 사람에 의해 조정되었으며, 그의 부하 Yang Hongchuan은 중국 연운항의 해안 도시에서 불법 선적을 조직하도록 명령했습니다. 법원 문서에 따르면 이름이 공개되지 않은 Zhang은 여전히 ​​남아 있습니다.

석탄 이동 왕은 북한 선박에서 크레인 선을 건넜다 2019 년 10 월부터 11 월까지 연운항 근처의 중국 기선 Fei Xiong 5에 탑승했습니다. 별도로 공모자들은 석탄 선적과 관련하여 Fuzhou Tenghuang Trading Co., Ltd와 불특정 계약을 체결했습니다. 그러나 Fei Xiong 5가 항구에 도착하자마자 중국 해안 경비대가 배를 점령했습니다. 그리고 6,000 톤 이상의 석탄이 타고 있습니다. 연운항 세관의 후속 조사에 따르면 피고인들은 밀수 된 석탄에 대해 432,000 위안 이상의 세금을 회피했다.

왕은 또한 법원 문서에 따르면 2019 년 6 월 북한의 아연 분말을 중국 선박으로 2 건의 개별 사례로 선박 간 운송을 촉진했으며, 이는 총 2,000 톤에 달하는 분말에 이릅니다. 문서에는 배간 이동을 수행 한 선박이 명시되어 있지 않지만 증언은 중국 국기를 날리는 두 척의 Zhe Sheng 97278과 북한 국기를 날리는 중강 6 척의 움직임에 초점을 맞추 었습니다.

Binhai 공안국의 조사에 따르면 불법 아연 분말 구매자는 Henan Yuguang Zinc Industry Co., Ltd.입니다. 그리고 Henan Jinli Gold Lead Group Co., Ltd. 두 회사 모두 London Metal Exchange의 “인증 상표”입니다. Henan Yuguang Zinc Industry는 캐나다 광물 회사에 아연 정광을 공급하는 판매 계약을 체결했습니다. 미국 증권 예금이 표시됩니다. 어느 회사가 아연의 불법 기원을 알고 있는지 또는 북한에서 유래 한 아연이 캐나다로 유입되었는지 여부는 명확하지 않습니다.

법정에서 제공 한 북한 기반의 아연 분말 운풍 합작 회사 (Unphung Joint Venture Company)의 북한 실험실 테스트 결과 번역 이는 회사가 아연과 관련하여 불특정 한 역할을 수행했을 수 있음을 나타냅니다. Unphung은 북한의 Unphasan Trading Corporation과 중국에 본사를 둔 Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Corporation의 합작 투자 회사입니다. 2016 년 유엔은 북한에서 합작 투자의 설립이나 유지를 금지했습니다. 중국 기업 기록에 따르면 네덜란드 농업 그룹이 Wellhope Agri-Tech의 소수 지분을 보유하고 있습니다.

상하이에서 제기 된 별도의 항소 사건은 하급 법원이 북한 모래 밀수 계획의 지도자에 대해 5 년 이상의 징역형과 피고인 1 인당 20 만 위안 이상의 벌금형을 선고 받았다는 것을 확인했습니다.

유엔 보고서에 따르면 북한은 최근 몇 년간 모래 밀수 활동을 강화했으며 2019 년에 2,200 만 달러 이상을 벌어 들였다. 유엔에 따르면 모래는 지구상에서 가장 많이 거래되는 상품 중 하나입니다. 그것은 전자 처리뿐만 아니라 콘크리트와 같은 건축 자재의 주요 구성 요소입니다.

법원 문서에 따르면 별도의 사건으로 수사중인 리라는 사람은 2019 년 초에 치앙 우, 황 웨이, 타오 량지에게 북한 모래를 중국으로 밀수하라고 명령했다.

공모자들은 Fei Long 7777을 적어도 세 번 사용하여 북한 해역에서 북한 모래를 받고, 모래를 팔기 위해 중국으로 돌아갔다. 법원 문서가 나타납니다.

밀수 반지는 2019 년 6 월에 공개되었습니다. Fei Long 7777이 북한 해역에서 돌아 오는 동안 중국 해안 경비대 선박이 선박을 제조하기 시작하여 Huang은 Chiang에게 선박의 AIS 송수신 장비를 파괴하도록 명령했습니다. 해안 경비대가 마침내 배를 점령했고 후속 조사에서 공모자들이 1660 만 킬로그램 이상의 모래를 밀수했다고 법원 문서에 따르면 밝혀졌다.

이와는 별도로 2017 년 북한 무연탄 거래에 대한 밀수 사건이 중국 법원에 아직 계류 중이다. 피고의 변호사가 작성한 2020 년 9 월 블로그 게시물에 언급 된 절차에 따르면 석탄은 Hao Fan 2 선박에 실려 운송 된 것으로 추정됩니다. 러시아를 통해 중국 세관에 러시아 원산지 석탄으로 신고했습니다.

Hao Fan 2는 2018 년 미국의 승인을 받았습니다. 한 번에 550 만 달러 이상의 석탄을 운반 할 수있는 여러 선박 중 하나로 설명되었습니다. 2017 년 중국에서 언급 된 석탄은 홍콩에 본사를 둔 Champion Global Trading Limited가 Chifeng Shenhua Material Trade Co., Ltd.에 판매 한 것으로 추정됩니다. 피고 류지 강 그는 2015 년까지 Chifeng Shenhua Material Trade의 지분을 보유했으며 관리자였습니다.

Champion Global Trading은 2020 년 1 월에 해산되었습니다. 리우 치강의 변호사는 리우가 무연탄이 북한 출신이라는 사실을 몰랐다고 밝혔다.

Kevin Ibe라는 사람은 2017 년 무연탄이 판매 된 것으로 알려졌을 때 Champion Global Trading의 이사였습니다.

또한 Ip는 홍콩의 기업 기록에 따르면 Optimum Peace Limited의 50 %를 간접적으로 소유하고 있습니다. 옵티멈 피스는 2019 년 12 월 중순까지 로이 진을 소유했습니다. 유엔 보고서에 따르면이 배가 중국 닝보 인근에서 불법 북한 모래 밀수에 연루된 혐의로 압수 된 직후입니다. 그러나 Ip와 Champion Global Trading의 다른 임원은 사건과 관련된 공개적으로 공개 된 법원 파일에 언급되지 않았습니다.