바이든 행정부는 국제 은행들에게 러시아가 제재를 회피하는 것을 돕지 말라고 촉구하면서 기업들이 우크라이나 전쟁의 결과 재정적 제약에 직면한 러시아 기업이나 과두 정치를 지원하면 미국과 유럽에서 시장 접근을 잃을 위험이 있다고 경고했다.
재무부 고위 관리의 경고는 미국의 재정적 힘을 통해 러시아 경제에 압력을 가하려는 미국의 노력을 강조하고 바이든 행정부가 세계 경제에서 러시아를 고립시키기 위해 제재를 가할 수 있다는 여론을 강조합니다.
Adewal Adeemo 재무부 차관은 금요일 뉴욕에서 열린 국제 은행 대표들과의 비공개 회의에서 러시아가 제재를 우회하도록 도운 결과에 대해 설명했습니다. 그는 금융 기관이 러시아에 대한 제재를 가하지 않은 국가에 기반을 둔 경우에도 회사가 해당 금융 제한에서 탈퇴하는 것을 포함하여 미국 또는 유럽 제한을 위반하는 결과에 직면할 수 있다는 “물적 지원 조항”에 주목했습니다. . 시스템.
Adeemo는 금요일 인터뷰에서 “제재를 받는 개인이나 제재 대상 기관에 물질적 지원을 제공하면 제재 체제를 연장하고 우리의 도구를 사용하여 귀하를 기소할 수도 있습니다.”라고 말했습니다. “나는 미국과 동맹국, 파트너가 제재를 위반하는 행동을 하면 기꺼이 행동할 의향이 있다는 것을 기반으로 하는 이러한 기관과 제재 조치를 취하지 않았을 수 있는 다른 국가에 이 점을 분명히 하고 싶습니다.”
바이든 행정부는 러시아의 금융 기관, 과두 정치 및 중앙 은행에 전면적인 제한을 부과했습니다. 유럽 및 아시아의 동맹국들과 협력하여 제재 회피를 제거합니다. 외국 은행에 대한 직접적인 경고는 그러한 노력의 일부였습니다.
이번 회의에는 중국, 브라질, 아일랜드, 일본, 캐나다의 금융기관이 참석하고 국제은행가협회(Institute of International Bankers)가 주최했다.
Ademo는 미국 은행들이 미국의 제재 위반을 피하기를 원하지만 러시아 개인과 기업은 신탁 기금을 마련하고 대안으로 대리인을 사용하려고 한다고 말했습니다. 그는 또한 압류를 피하기 위해 요트를 다른 항구로 옮기려는 제재를 받은 과두 정치인을 지원할 수 있는 회사를 지적했습니다.
대부분의 관할 구역은 제재를 준수하지만 아랍 에미리트와 같은 일부 관할 구역은 계속해서 러시아 자산에 대한 안전한 피난처를 제공하고 있습니다. 그만큼 많은 러시아 과두 정치인의 요트 두바이에 도킹.
Adeemo씨는 “많은 러시아 요트가 항구에서 나가는 것을 보았고, 제재를 가하지 않은 국가에 제재를 가한 국가를 보았습니다.”라고 말했습니다. “우리는 당신이 금융 기관이고 이러한 요트 중 하나에 물질적 지원을 제공하는 고객인 비즈니스가 있는 경우 해당 비즈니스가 우리의 물질적 제공의 대상이 될 수 있음을 사람들에게 분명히 하고 싶습니다. 지원하다.”
그는 외국 은행에 보낸 편지를 언급하면서 이렇게 덧붙였습니다. , 너무, 그들이 러시아 과두 정치가나 러시아 기업에도 물질적 지원을 제공하는 것을 원하지 않습니다.
전 세계의 은행과 금융 기관은 러시아에 대한 새로운 제재 물결을 준수하는 방법을 놓고 고심하고 있습니다.
약 3,000명의 직원을 보유한 러시아 최대 미국 은행인 씨티그룹은 소비자 사업과 러시아 상업 은행 CEO인 제인 프레이저(Jane Fraser)에 매각하기 위해 “적극적인 대화”를 진행하고 있다. 블룸버그에게 말하다 이번 달.
씨티그룹은 지난해 말 98억 달러에서 3월 79억 달러로 러시아 내 익스포저를 줄였다. 보증금에 따라. “금융 서비스를 무장시키는 것은 매우 중요한 일입니다.” 프레이저 부인이 말했다. 이달의 컨퍼런스에서. 그녀는 국가들이 서구 기업에 대한 과도한 의존을 피하기 위해 새로운 금융 시스템을 개발함에 따라 글로벌 자본 흐름이 파편화될 것으로 예상한다고 말했습니다.
미국에 사업을 운영하는 외국 은행은 상충되는 요구 사항 사이에 끼어 있을 수 있습니다. 어떤 경우에는 미국의 제재로 인해 오래된 고객을 차단해야 했습니다. 저항한 사람들은 당국이 위반자들을 추적하고 그들에게 무거운 벌금을 부과하는 데 얼마나 진지한지를 배웠습니다.
예를 들어 2019년 영국 은행 스탠다드차타드, 11억 달러 지불 미국의 제재를 위반하여 쿠바, 시리아, 이란 및 수단에 이루어진 거래와 관련하여 뉴욕 법무부, 재무부, 주립 은행 감독 및 검사가 제기한 사건을 해결합니다. 2년 전 도이체방크는 체포된 후 6억3000만 달러를 지불했다. 러시아 투자자들이 100억 달러를 몰래 훔치는 것을 도왔습니다. 서부 금융 센터에서. 국제 대기업 HSBC와 BNP Paribas도 제재 위반 사례를 해결하기 위해 지난 10년 동안 수십억 달러를 지불했습니다.
응우옌이니까 보고서 작성에 기여합니다.
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