한국 당국의 새로운 보고서에 따르면 2022년 규제 당국의 사전 승인 없이 40억 달러 이상의 디지털 통화 거래가 국경 내에서 발생했습니다.
새로운 데이터 이는 최근 관세청이 경제범죄에 사용된 자금의 수를 상세히 기술한 간행물에서 나온 것이다. 경제범죄 거래액은 2021년 25억 달러의 2배가 넘는 62억 달러로 사상 최고치를 기록했다.
디지털 통화 거래는 새로운 수치의 70%를 차지했으며 불법 거래는 43억 달러였습니다. 이러한 불법 디지털 통화 거래의 대부분은 한국 시장에서 외국 디지털 자산을 사고 팔기 위한 필요성에 의해 주도되었습니다.
규제 당국은 관련 기관으로부터 적절한 라이선스를 취득하지 않는 한 외국 디지털 통화 교환을 전면 금지하여 외국 디지털 자산에 대한 “암시장”을 만들었습니다. 당국은 디지털 통화 투기 목적의 불법 외환 거래 15건을 기록했으며, 그 중 하나는 구매를 용이하게 하기 위해 자금을 수입하는 것으로 위장했습니다.
2022년 8월, 한국 당국은 20억 달러 상당의 디지털 통화를 구매하기 위해 불법 외환 거래에 연루된 16명을 체포했습니다. 체포의 여파로 국가의 금융 정보국은 적절한 승인 없이 국가에서 운영되는 여러 암호화폐 거래소를 단속했습니다.
당국은 체납자들이 외국환거래법, 대외무역법, 마약류방지법, 마약류방지법 등 10개 이상의 법령을 위반한 것으로 보고 있다.
관세청이 확인한 다른 경제 범죄에는 위조 명품 시계 밀수, 중국산 낙태 알약, 4,500만 달러 상당의 향정신성 약물 등이 포함됐다.
디지털 통화의 면밀한 모니터링
한국 암호화폐 생태계의 운영자들은 FTX, 테라와 같은 산업 재해 이후 보안 기관의 면밀한 감시를 받을 준비를 하고 있습니다. 테라가 내부적으로 붕괴된 이후, 한국 법 위반을 방지하기 위해 법 집행 기관의 현지 거래소에 대한 기습 압수수색이 확대되었습니다.
법무부는 사기꾼이 잃어버린 디지털 자산을 복구하는 데 도움이 될 것이라고 말하면서 업계를 단속하는 고급 기능을 갖춘 규제 기관에 권한을 부여하기 위해 “가상 통화 추적 시스템”을 제안했습니다.
법무부는 “범죄 현대화에 대응해 법의학(인프라)을 정비하겠다”고 밝혔다. “국제기준에 부합하는 형사사법제도를 구축하겠습니다.”
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